Проведено тридцять четверте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

26 вересня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять четверте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.
Під час засідання обговорено низку актуальних питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зокрема, обговорено та підготовлено пропозиції стосовно вирішення питань щодо:
порядку навчання осіб, які тимчасово виконують обов’язки та повноваження відповідальних за проведення фінансового моніторингу;
особливостей виявлення страховими та лізинговими установами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
повторного здійснення перевірки СПФМ з питань дотримання вимог Закону та інших нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу;
особливостей виконання законодавства страховими брокерами;
порядку ідентифікації суб’єктами первинного фінансового моніторингу своїх клієнтів та інші питання.
За результатами засідання буде підготовлено протокол, який буде розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу та направлено учасникам засідання.
Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Ліги страхових організацій України, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної асоціації кредитних спілок, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців», Української федерації убезпечення, та Федерації страхових посередників України.
 

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua