Інші питання для небанківських установ
Виявлення, реєстрація та подання фінансових операцій небанківськими установами
Ідентифікація клієнтів для небанківських установ
Призначення та діяльність відповідального працівника небанківських фінансових установ
Організація фінансового моніторингу небанківських установ
Інші питання для банківських установ
Виявлення, реєстрація та подання фінансових операцій банківськими установами
Організація фінансового моніторингу банківських установ
Інші питання для спеціально визначених СПФМ
Виявлення, реєстрація та подання фінансових операцій спеціально визначеними СПФМ
Призначення та діяльність відповідального працівника спеціально визначених СПФМ
Ідентифікація клієнтів для спеціально визначених суб`єктів
