Верховною Радою України прийнято основний Закон в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України ухвалено у другому читанні та в цілому Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 5067).
Законом комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу, зокрема:
вдосконалено законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
запроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового моніторингу та удосконалення ризик-орієнтовного підходу;
визначено заходи щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
включено податкові злочини до числа предикатних;
внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів з легалізації);
запроваджено фінансовий моніторинг щодо національних публічних діячів та посадових осіб інших країн та міжнародних організацій;
знято порогові суми для здійснення фінансового моніторингу рієлторами та нотаріусами;
виключено осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150000 грн., з числа суб"єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов"язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;
удосконалено процедуру зупинення фінансових операцій тощо.
Прийняття Закону суттєво підвищить ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Закон підтримано в рамках антикорупційних ініціатив Уряду та підтверджує європейський вибір розвитку нашої держави та безумовне виконання Україною взятих на себе зобов’язань по імплементації Стандартів FATF.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua