Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Липень 2024 року)

9 липня 2024 року набрав чинності Регламент (ЄС) 2024/1624 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму (AMLR).

Валютне управління Гонконгу (HKMA) оштрафувало місцевий підрозділ сінгапурського DBS Bank на 10 мільйонів гонконгських доларів (1,3 мільйона доларів США) за порушення закону про боротьбу з відмиванням коштів.

NCA отримало рішення про стягнення коштів на загальну суму 1 079 000 фунтів стерлінгів з банківських рахунків, які, як стверджується, використовувалися як частина міжнародної мережі з відмивання коштів.

Сінгапур прийняв законодавство, спрямоване на усунення прогалин у боротьбі з незаконними грошовими потоками, після гучної справи, яка сколихнула азійський фінансовий центр.

Британські регулятори оштрафували британський підрозділ Coinbase на 3,5 мільйона фунтів стерлінгів (4,5 мільйона доларів) за порушення добровільної угоди, покликаної зупинити криптовалютну біржу від залучення "клієнтів з високим рівнем ризику".

Рада ЄС продовжила дію обмежувальних заходів у зв'язку з триваючими діями Російської Федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні, ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року.

Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), як уповноважений орган з питань санкцій, 8 липня розширив свої санкційні списки проти Росії. Таким чином, Швейцарія приєднується до додаткових санкційних списків, ухвалених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України.

Казначейство США наклало санкції на лідера та одного з головних членів «Cyber Army Russia Reborn».

Велика Британія запровадила санкції проти низки нафтових танкерів, які перевозять російську нафту.

Норвегія приєднується до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Норвегія також приводить своє законодавство у відповідність до європейського, що дозволяє використовувати прибутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, на підтримку України.

FATF опубліковано звіт «Віртуальні активи: Цільове оновлення щодо імплементації стандартів FATF щодо віртуальних активів та постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами».

Австралійський інститут кримінології опублікував заключний звіт «Вплив відмивання коштів та фінансування тероризму», що стосується соціального та економічного сектору.

Управлінням фінансових ринків Франції опубліковано Секторальну оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.

Європейський банківський регулятор опублікував рекомендації щодо "правила подорожей" для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму при переказах коштів та криптоактивів.

FATF опубліковано горизонтальний огляд технічної відповідності контролерів, пов'язаної з корупцією.

Джерсі досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Джерсі в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Нова Зеландія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендацій 14, 16, 22, 23 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає, а відповідність Рекомендації 19 – з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Нової Зеландії в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Таджикистан досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER, відповідність Рекомендацій 6, 7, 12, 22, 25 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає, а відповідність Рекомендації 17 – з Не застосовується на Частково відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Таджикистану у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

У США відмивача коштів засуджено до трьох років позбавлення волі за незаконну закупівлю великої кількості мікроелектроніки подвійного призначення та військової техніки для російських підприємств.

У восьмій операції "Пандора" митні та правоохоронні органи з 25 країн об'єднали зусилля у боротьбі з міжнародною торгівлею творами мистецтва. Результатом операції під керівництвом Цивільної гвардії Іспанії, за підтримки Європолу та Інтерполу, стало 85 арештів і повернення понад 6400 культурних цінностей.

У США чоловіка було засуджено до чотирьох років позбавлення волі у федеральній в'язниці за участь у змові з метою відмивання коштів, в результаті якої, мільйони доларів, отриманих від продажу наркотиків, були переведені зі Сполучених Штатів до міжнародних організацій наркоторговців.

Засновника криптовалютної біржі Bitzlato засуджено до 18 місяців позбавлення волі за сприяння відмиванню коштів на суму 700 мільйонів доларів США.

У США чоловіка було засуджено до 33 місяців позбавлення волі за трьома пунктами звинувачення у банківському шахрайстві та трьома пунктами звинувачення у відмиванні коштів.

У Великій Британії чоловіка було засуджено до довічного позбавлення волі за керівництво забороненою терористичною групою, членство в забороненій організації та активну її підтримку.

У Норвегії чоловіка було засуджено до 30 років позбавлення волі за вчинення терористичного акту та вбивства.

У США чоловіка було засуджено до 20 років позбавлення волі та 20 років нагляду після звільнення за спробу надання матеріальної підтримки Ісламській державі Іраку та Леванту (ІДІЛ).