Відбулося п’ятнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму

27 жовтня 2014 року відбулося п’ятнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.
У засіданні Ради прийняли участь представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, заінтересованих державних та правоохоронних органів, саморегулівних організацій.
Під час засідання було обговорено низку важливих питань стосовно удосконалення боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема:
- прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 5067 від 14.10.2014), як результат антикорупційних ініціатив Уряду, а також зобов’язань взятих на себе Україною по імплементації Стандартів FATF;
- здійснення комплексу заходів щодо Методики проведення національної оцінки ризиків за результатами опрацювання рекомендацій FATF та вивчення міжнародного досвіду. З урахуванням актуальності вказаного питання, на засіданні було запропоновано зацікавленим державним органам надати до Держфінмоніторингу пропозиції до проекту акта Уряду щодо порядку проведення Національної оцінки ризиків;
- стан виконання Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 09.03.2011 №190;
- пропозиції до Плану роботи Ради на 2015 рік.
Результати проведеного засідання Ради викладено в протоколі, який буде розміщено на веб-сайті Держфінмоніторингу та направлено всім членам Ради.