Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу, організованому Академією правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан

Представник Держфінмоніторингу в період з 08 по 10 вересня 2020 року взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу на тему: «Основи та сучасні ефективні методи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності».

Зазначений захід був організований Академією правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан.

Під час семінару експерт-представник України ознайомив працівників правоохоронних органів Республіки Казахстан із сучасними інформаційно-аналітичними інструментами аналізу інформації та поділився досвідом фінансових розслідувань, презентуючи найпоширеніші схеми легалізації незаконних доходів.

Основна мета тренінгу полягала у вдосконаленні протидії легалізації незаконних доходів та розслідуванні фінансових злочинів, використовуючи сучасні інформаційні технології та міжнародну співпрацю.

________________________________________