Відбулось сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

27 вересня 2024 року в режимі відеоконференції відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, під час якого були обговорені наступні питання:

запровадження нового механізму подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичних осіб;

підготовки пропозицій щодо проекту змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідно до міжнародних стандартів (FATF/ЄС).

З матеріалами засідання Громадської ради можна буде ознайомитись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Зв’язки з громадськістю»/«Громадська рада».

__________________________________________________________