Проведено тридцять п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

5 березня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. Під час засідання обговорено низку актуальних питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Ліги страхових організацій України, Національної асоціації кредитних спілок, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців», Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» та Української федерації убезпечення.

З протоколом тридцять п’ятого засідання Робочої групи можна буде ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність» - «Координація»/«Робочі групи».

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@fiu.gov.ua