Рекомендації

Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу

Щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу в рамках зупинення фінансових операцій

Рекомендації щодо питань встановлення та підтримання ділових відносин з політично значущими особами

Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях у 2019 році

Національний огляд щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації, попередження та боротьби з фінансуванням тероризму (2014 – І квартал 2016 року)

Рекомендації щодо заповнення окремих полів форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Приклади заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України

Щодо порядку дій суб'єкта первинного фінансового моніторингу у разі неотримання ним повідомлення від Держфінмоніторингу про взяття або відмову від взяття на облік фінансової операції.

Коментар щодо заповнення поля 310 „Адреса е-mail” у формі № 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу"

Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях у 2018 році

Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за І півріччя 2018 року

До відома неприбуткового сектору та громадськості: про ризики використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму

Щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рекомендації щодо заповнення виписок за рахунками клієнтів, які надсилаються банківськими установами

Щодо рубрики «Фінансовий моніторинг» на офіційних веб-сайтах суб’єктів державного фінансового моніторингу

Коментарі щодо заповнення деяких полів форми № 2-ФМ згідно Змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Стосовно подання форми 1 – ФМ у разі зміни назви та печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)

Рекомендації щодо заповнення банками реквізиту «Вид повідомлення про фінансову операцію» файла-повідомлення про фінансову операцію

Презентація для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо підготовки до 5-го раунду оцінки Moneyval

Рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів

Оновлені та актуалізовані Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій станом на 26.01.16

Які документи можуть бути використані на території України для укладення правочинів? Щодо застосування аналогії у випадку встановлення особи громадянина під час укладення правочинів із ст. 43 Закону України «Про нотаріат» (де наведений перелік документів, на підставі яких нотаріусом здійснюється встановлення особи та визначено, які документи не можуть бути використані громадянином України для цього)

Що розуміється під визначенням «кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» та «вигодоодержувача» у контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?

Щодо країн, які є членами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Європейського Союзу (ЄС)

Щодо науково-практичного коментаря до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Що розуміється під «діловими або особистими зв’язками» у контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу та суб’єктам визначених нефінансових установ та професій, щодо нових форм звітування та подання інформації до Держфінмоніторингу, функціонування е-кабінету системи фінансового моніторингу

Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу та суб’єктам визначених нефінансових установ та професій, щодо нових форм звітування та подання інформації до Держфінмоніторингу, функціонування е-кабінету системи фінансового моніторингу
Рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу у зв’язку набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»

Рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу у зв’язку набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»
Посібник з питань проведення фінансових розслідувань

Посібник з питань проведення фінансових розслідувань
Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
Керівні настанови "Управління діловими відносинами із політично значущими особами"

Керівні настанови "Управління діловими відносинами із політично значущими особами"
Роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу

Роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу
Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України
Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій

Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій
Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Виконання рішення Державної служби фінансового моніторингу України стосовно зупинення видаткових фінансових операцій при наявності договору овердрафт

Виконання рішення Державної служби фінансового моніторингу України стосовно зупинення видаткових фінансових операцій при наявності договору овердрафт