Проведено тридцять восьме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ

29 березня 2016 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять восьме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Під час засідання обговорено низку актуальних питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, обговорено питання щодо:
-            особливостей проведення ідентифікації юридичної особи відповідно до Закону;
-            документів, на підставі яких з’ясовується фінансовий стан клієнта та порядку дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу у разі відмови клієнта надавати інформацію про фінансовий стан;
-            перегляду Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
-            порядку виявлення страховими компаніями фінансових операцій що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу та інші.
Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Ліги страхових організацій України, Національної асоціації кредитних спілок України, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації «Страховий бізнес», Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців», Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», Української федерації убезпечення, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Асоціації «Українські Фондові Торговці» та Української асоціації інвестиційного бізнесу. З протоколом тридцять восьмого засідання Робочої групи можна буде ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність» - «Координація»/«Робочі групи».

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua