«Продукти харчування», які виявилися тютюном: понад 284 млн грн через транзитну схему

Платили «за продукти харчування», а гроші отримували торговці тютюном. Через цю схему трохи більше ніж за рік пройшло понад 284 млн грн безготівкових коштів реального сектору економіки. Держфінмоніторинг виявив її, проаналізувавши інформацію від банків.

Група юридичних осіб перераховувала кошти на рахунок компанії-транзитера з однотипними призначеннями «за продукти харчування» та «за продукцію». Що саме за товар, у платежах не зазначали, роботи чи послуги не передбачалися, документообіг був штучним. Далі основну частину коштів отримували чотири оптово-роздрібні торговці тютюновими виробами. Щодо двох головних отримувачів уже відкрито справи про банкрутство.

Схема мала одну мету — приховати частину доходу через так звану «скрутку» товарів. Тютюнові торговці, у яких можуть бути необліковані готівкові кошти, у такий спосіб ухилялися від сплати податків, і бюджет цих грошей не отримав.

Продовжуємо системно викривати такі схеми.