Відбувся практикум-тренінг для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що надають правові послуги, в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL

Держфінмоніторингом 8 лютого 2017 року проведено навчання для представників адвокатських об’єднань, нотаріусів та суб"єктів господарювання, що надають юридичні послуги, за участю Міністерства юстиції України, як органу регулювання і нагляду.
Вказаний захід відбувся в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Під час тренінгу було висвітлено головні аспекти підготовки до оцінки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що регулюються Міністерством юстиції України, та розглянуто перелік питань, які можуть бути підняті в рамках роботи місії.
Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський за підсумками цього навчання наголосив про наступне: «Як свідчать результати проведеної Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу, визначені нефінансові установи і професії залишаються в зоні ризику бути використаними для відмивання коштів та фінансування тероризму, тому спільними силами маємо вжити дієвих заходів для зменшення таких ризиків та подолання відповідних викликів і загроз».

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua