Освітні програми

Перелік освітніх програм з перепідготовки та/або підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
 

Освітня програма навчання працівників суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

(pdf,164.0 kb)

Освітня програма короткострокового підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

(pdf,156.0 kb)

Тематична професійна програма підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

(pdf,237.0 kb)

Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яких здійснює Міністерство юстиції України

(pdf,119.0 kb)

Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації відповідальних працівників, а також працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

(pdf,116.0 kb)

Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення у сфері ринків фінансових послуг

(pdf,116.0 kb)

Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації відповідальних працівників операторів поштового зв’язку, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

(pdf,111.0 kb)

Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації відповідальних працівників у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, держане регулювання яких здійснює Міністерство фінансів України

(pdf,116.0 kb)

Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації відповідальних працівників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

(pdf,118.0 kb)

Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації відповідальних працівників у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, держане регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України

(pdf,115.0 kb)

Тематична професійна програма підвищення кваліфікації спеціалістів правоохоронних, розвідувальних органів та судової системи України з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

(pdf,238.0 kb)

Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації відповідальних працівників у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу небанківських фінансових установ, держане регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України

(pdf,112.0 kb)