Проведено сорок третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ

30 червня 2017 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сорок третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Під час засідання обговорено низку актуальних питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства юстиції України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної міграційної служби України та професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
З протоколом засідання Робочої групи можна буде ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність» - «Координація»/«Робочі групи».

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua