Інформаційні матеріали

Офіційні документи

Наказ Міністерства фінансів України та Служби безпеки України від 31 грудня 2020 року №837/390 "Про затвердження Форми подання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції"

Указ Президента України «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні» від 5 березня 2019 року № 53/2019

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1800 «Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. N 1373»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 351 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху «Талібан» (Афганістан)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 749 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації «Ель-Кайда» та руху «Талібан» (Афганістан)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 963 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Демократичної Республіки Конго»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 29 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Судану»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 382 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Еритреї»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 360-р «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. № 2231 щодо Ісламської Республіки Іран в частині персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 359-р «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. № 2231 щодо Ісламської Республіки Іран в частині секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 745-р «Про пропозиції щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 744-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки»

Наказ Міністерства фінансів України від 04.12.2012 № 1272 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 278 «Про утворення Комітету з питань застосування санкцій до осіб, що підтримують і фінансують тероризм в Україні»

Постанова Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 509 «Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 888 «Деякі питання підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій»

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів»

Закон України «Про боротьбу з тероризмом»

Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»

Закон України «Про санкції»

Наказ Держфінмоніторингу України від 28.05.2019 № 62 «Про затвердження Порядку формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу»
Інформація для неприбуткового сектору

Огляд щодо використання неприбуткових організацій у цілях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму

Типології незаконного фінансового зловживання сектору НПО

Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях у 2020 році

Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях у 2019 році

Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях у 2018 році

Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за І півріччя 2018 року

До відома неприбуткових (благодійних) організацій щодо ризику бути використаними з метою фінансування тероризму

Національний огляд щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації,попередження та боротьби з фінансуванням тероризму (2014 – І квартал 2016 року)
Інформація для СПФМ

Щодо запровадження санкцій США проти фінансового сектору Ірану

Щодо процедури доступу до заморожених активів

Щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків

Інформація для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо реалізації вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів»

Щодо включення/виключення осіб до/з Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

Щодо пропозицій стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб до/з відповідних переліків РБ ООН

Щодо інформаційних джерел про осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Інформація відносно діяльності окремих осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю, у додаток до наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження змін до Переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю» від 03.09.09 № 118

Щодо інформаційних джерел про осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю

Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України
Санкції

Посібник щодо санкцій по країнах

Швейцарія

Сполучене Королівство

ЄС

Австралія

Україна

Японія

Канада

США

Зведений санкційний перелік Ради Безпеки ООН
Рішення міжнародних організацій та іноземних країн

Щодо процедури доступу до заморожених активів, виняткові умови щодо заморожених активів

Щодо обмежувальних заходів США за порушення режиму нерозповсюдження

Щодо виконання резолюцій Ради Безпеки ООН

Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Комітет Ради Безпеки ООН 1540 щодо неросповсюдження зброї масового знищення

Контртерористичний комітет Ради Безпеки ООН

Комітет Ради Безпеки ООН щодо КНДР. Процедура включення та виключення до/з cанкційного переліку

Комітет Ради Безпеки ООН щодо ІДІЛ (ДАІШ) та «Аль-Каїди». Процедура включення та виключення до/з cанкційного переліку

Комітет Ради Безпеки ООН щодо «Талібану». Процедура включення та виключення до/з cанкційного переліку

Щодо вимог резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 №1373

Щодо виключення осіб, внесених в санкційні переліки комітетів Ради Безпеки ООН, з санкційного переліку

Щодо внесення Державним департаментом США окремих фізичних осіб та терористичну організацію до реєстру глобальних терористів і терористичних організацій

Щодо внесення Державним департаментом США окремих фізичних осіб до реєстру глобальних терористів

Щодо рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Лівії

Щодо рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Лівії у відношенні судна Lynn S

Щодо продовження санкційного режиму стосовно Сомалі та Еритреї

Щодо схвалення резолюції Ради Безпеки ООН 2397 (2017) про посилення санкцій стосовно Корейської Народно-Демократичної Республіки

Щодо санкцій США стосовно Корейської Народно-Демократичної Республіки

Щодо ноти Голови Комітету Ради Безпеки ООН стосовно ІДІЛ (ДАІШ) та Аль-Каїди

Заява FATF 25 лютого 2009 року

Щодо внесення Державним департаментом США іноземної терористичної організації до реєстру глобальних терористичних організацій