Публікації

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» — Науково-практичний Коментар (pdf, 4256.5 KB)
Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення — З коментарями та роз'ясненнями (pdf, 5944.3 KB)
Термінологічний Словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (pdf, 6670 KB)
Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (pdf, 8462.2 KB)
Збірка щодо Стандартів FATF, Методології їх оцінки та Правил і процедур 5-го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL (pdf, 1465.1 KB)
Звіт за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки MONEYVAL (pdf, 7282.7 KB
Звіт за результатами секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму  (pdf, 9114.6 KB)
Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки (pdf, 5428.7 KB)
Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік (pdf, 4377.3 KB)
Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік (pdf, 22091 KB)