Шахрайська схема на 1 млн євро і російський слід

Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив транснаціональну шахрайську схему. Людям обіцяли оформити документи європейського зразка, брали гроші,  але послуг фактично не надавали.

Через рахунок однієї з підконтрольних компаній пройшло близько 1 млн євро.

Щоб приховати походження коштів і вивести їх далі, учасники використовували конвертаційні центри та компанії за кордоном. Видаткові операцій за рахунком компанії, яка фігурує у справі зупинено.

Під час аналізу зʼясувалося, що один із засновників іноземної компанії пов’язаний зі спецслужбами рф.  

Відповідні матеріали передали правоохоронцям. Тривають слідчі дії.