Digest актуальних новин в сфері ПВК/ФТ (Липень 2020 року)

 Зміни в законодавстві

MONEYVAL приймає рішення щодо другого Звіту про прогрес України за процедурою посиленого моніторингу в рамках 5-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL Читати детальніше

Люксембург з метою завершення імплементації 4-ї Директиви, яка доповнена 5-ю Директивою, створює реєстр довіреностей і трастів, що є продовженням запровадження реєстру бенефіціарних власників люксембурзьких компаній Читати детальніше (англ.)

Сінгапур запроваджує жорсткіші правила для криптовалютного бізнесу шляхом встановлення заборони будь-якій організації, що не відповідає вимогам, вести бізнес у країні, а також планує регулювати та ліцензувати криптовалютні фірми, які надають послуги за межами країни Читати детальніше (англ.)

Типології, керівництва, звіти

FATF провела дослідження та підготувала Збірку рекомендацій щодо заходів, які можуть вживатись для боротьби з відмиванням грошей від незаконної торгівлі об’єктами дикої природи Читати детальніше (англ.)

FATF сформовано річний огляд виконання переглянутих Стандартів FATF щодо віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів Читати детальніше (англ)

На прохання G20 FATF підготовлено Звіт стосовно використання так званих «Stablecoins» для цілей ВК/ФТ Читати детальніше (англ.)

Новини в сфері протидії відмивання коштів

Центральний банк Кувейту видав наказ кувейтським та іноземним банкам заморозити рахунки іранського лідера угрупування, яке займалось відмиванням грошей, в тому числі його особисті рахунки, депозитні рахунки та будь-які інші кошти або цінні папери, що перебувають на цих рахунках чи інвестиційних фондах Читати детальніше (англ.)

Використання програмного забезпечення CipherTrace дозволить проводити моніторинг транзакцій в криптовалюті та в режимі реального часу передбачити і зменшити ризики відмивання грошей Читати далі (англ.)

Федеральне Бюро Розслідувань (США) вважає, що приватний капітал та хедж-фонди становлять величезний ризик для відмивання грошей Читати далі (англ.)

Провідний американський банківський регулятор заявив про намір дозволити надання послуг з зберігання та зберігання криптовалют, включаючи "ключі" необхідні для доступу до криптовалюти, оскільки це є сучасною версією традиційної банківської діяльності Читати детальніше (англ.)

Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Amazon був оштрафований Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) за порушення в проведенні операцій торгівлі товарами та послугами з особами з країн, санкціонованих США за різні злочинні дії, включаючи тероризм та виробництво зброї масового знищення (Крим, Іран та Сирія та ін.) Читати далі (англ.)

За підозрою у фінансуванні тероризму ізраїльська поліція заарештувала подружжя видатних палестинських культурних діячів Читати далі (англ.)