Державна служба фінансового моніторингу України

Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Дивитися відео Гаряча лінія

Головне у роботі

Пріоритети

Міжнародне співробітництво

Координація

Національні ризики

Типології

Методологія

Ключові події

Глобальна картина захисту міжнародної фінансової системи від ризиків ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, що генерує РФ, внаслідок вторгнення в Україну

Держфінмоніторинг: до перемоги України разом!

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо подання повідомлень про...

Останні новини

11:00 27.07.2026

Держфінмоніторинг: до перемоги України разом!

13:56 20.07.2026

Філіп Пронін: боротьба зі «скрутками» — серед ключових пріоритетів фінрозвідки, за пів...

9:02 17.07.2026

Матеріали інформаційної кампанії по превентивній діяльності з протидії онлайн шахрайств

Усі новини RSS

Протидія фінансуванню тероризму / ризикові країни

Перелік осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції / ризикові країни

Новини про зміни до переліку

12:00 28.07.2026

Держфінмоніторингом 28.07.2026 внесено зміни до переліку терористів

12:00 24.07.2026

Держфінмоніторингом 24.07.2026 внесено зміни до переліку терористів

11:40 21.07.2026

Держфінмоніторингом 21.07.2026 внесено зміни до переліку терористів

11:40 17.07.2026

Держфінмоніторингом 17.07.2026 внесено зміни до переліку терористів

Усі новини про зміну переліку RSS