Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
14:26
09.06.2021
Комітетом Міністрів Ради Європи схвалено Річний звіт MONEYVAL
15:00
04.06.2021
Відбулось засідання Ради з питань запобігання та протидії
Новини про зміни до переліку
13:48
30.04.2021
Держфінмоніторинг наказом від 30.04.2021 № 47 затвердив зміни до переліку терористів
15:30
16.04.2021
Держфінмоніторинг наказом від 16.04.2021 № 36 затвердив зміни до переліку терористів
15:41
07.04.2021
Держфінмоніторинг наказом від 07.04.2021 № 30 затвердив зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
