Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
14:28
03.02.2023
Держфінмоніторинг: до перемоги України разом!
14:00
19.01.2023
Конференція Сторін CETS 198 обмежила у правах РФ
Новини про зміни до переліку
15:30
03.02.2023
Держфінмоніторинг наказом від 03.02.2023 № 11 затвердив зміни до переліку терористів
15:00
30.01.2023
Держфінмоніторинг наказом від 30.01.2023 № 10 затвердив зміни до переліку терористів
15:00
17.01.2023
Держфінмоніторинг наказом від 17.01.2023 № 3 затвердив зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
