Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
10:42
12.10.2021
До уваги суб'єктів господарювання
14:31
08.10.2021
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Вересень 2021 року)
Новини про зміни до переліку
16:00
22.09.2021
Держфінмоніторинг наказом від 22.09.2021 № 109 затвердив зміни до переліку терористів
16:00
09.09.2021
Держфінмоніторинг наказом від 09.09.2021 № 105 затвердив зміни до переліку терористів
16:00
07.09.2021
Держфінмоніторинг наказом від 07.09.2021 № 103 затвердив зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
