Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
11:45
29.09.2023
Держфінмоніторинг: до перемоги України разом!
16:40
19.09.2023
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Новини про зміни до переліку
12:00
17.08.2023
Держфінмоніторингом 17.08.2023 внесено зміни до переліку терористів
12:00
24.07.2023
Держфінмоніторингом 24.07.2023 внесено зміни до переліку терористів
12:00
03.07.2023
Держфінмоніторингом 03.07.2023 внесено зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
