Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
15:00
02.12.2021
У місті Львові проходить інтегрована панельна дискусія на тему: «Фінансовий моніторинг...
12:37
01.12.2021
Підготовлено видання «Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері...
Новини про зміни до переліку
15:30
25.11.2021
Держфінмоніторинг наказом від 25.11.2021 № 132 затвердив зміни до переліку терористів
15:00
11.11.2021
Держфінмоніторинг наказом від 11.11.2021 № 129 затвердив зміни до переліку терористів
16:41
26.10.2021
Держфінмоніторинг наказом від 26.10.2021 № 123 затвердив зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
