Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
9:00
16.02.2022
З нагоди оголошення Дня єднання!
10:00
15.02.2022
Розпочато тестування е-кабінету системи фінансового моніторингу
14:20
10.02.2022
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)
Новини про зміни до переліку
14:30
18.02.2022
Держфінмоніторинг наказом від 18.02.2022 № 21 затвердив зміни до переліку терористів
16:00
31.01.2022
Держфінмоніторинг наказом від 31.01.2022 № 15 затвердив зміни до переліку терористів
16:00
25.01.2022
Держфінмоніторинг наказом від 25.01.2022 № 13 затвердив зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
