Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Новини про зміни до переліку
12:00
16.05.2023
Держфінмоніторинг наказом від 16.05.2023 № 48 затвердив зміни до переліку терористів
12:00
27.04.2023
Держфінмоніторинг наказом від 27.04.2023 № 39 затвердив зміни до переліку терористів
12:00
25.04.2023
Держфінмоніторинг наказом від 25.04.2023 № 36 затвердив зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
