Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
14:00
27.09.2022
Відбулося третє засідання Громадської ради при Держфіномніторингу
11:42
23.09.2022
Держфінмоніторинг: до перемоги України разом!
Новини про зміни до переліку
14:02
28.09.2022
Держфінмоніторинг наказом від 28.09.2022 № 68 затвердив зміни до переліку терористів
16:35
15.09.2022
Держфінмоніторинг наказом від 15.09.2022 № 65 затвердив зміни до переліку терористів
14:47
31.08.2022
Держфінмоніторинг наказом від 31.08.2022 № 61 затвердив зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
