Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
9:00
06.09.2024
Держфінмоніторинг: до перемоги України разом!
9:00
02.09.2024
До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу
11:30
09.08.2024
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Липень 2024 року)
Новини про зміни до переліку
15:00
26.08.2024
Держфінмоніторингом 26.08.2024 внесено зміни до переліку терористів
15:00
01.08.2024
Держфінмоніторингом 01.08.2024 внесено зміни до переліку терористів
12:00
22.05.2024
Держфінмоніторингом 22.05.2024 внесено зміни до переліку терористів
13:00
26.04.2024
Держфінмоніторингом 26.04.2024 внесено зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
