Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
16:06
12.05.2021
Урядом України затверджено основні напрями розвитку національної системи фінансового...
11:00
12.05.2021
Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Квітень 2021 року)
Новини про зміни до переліку
13:48
30.04.2021
Держфінмоніторинг наказом від 30.04.2021 № 47 затвердив зміни до переліку терористів
15:30
16.04.2021
Держфінмоніторинг наказом від 16.04.2021 № 36 затвердив зміни до переліку терористів
15:41
07.04.2021
Держфінмоніторинг наказом від 07.04.2021 № 30 затвердив зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
