Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
8:28
23.05.2022
Держфінмоніторинг: до перемоги України разом
10:00
26.04.2022
Щодо публічного звіту Голови Держфінмоніторингу за 2021 рік
Новини про зміни до переліку
16:15
20.04.2022
Держфінмоніторинг наказом від 20.04.2022 № 29 затвердив зміни до переліку терористів
13:48
05.04.2022
Держфінмоніторинг наказом від 05.04.2022 № 25 затвердив зміни до переліку терористів
15:31
29.03.2022
Держфінмоніторинг наказом від 29.03.2022 № 24 затвердив зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
