Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лінія
Ключові події
Останні новини
16:05
02.02.2026
росія у «чорному списку» ЄС: рішення щодо AML/CFT набрало чинності
14:05
30.01.2026
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення...
12:00
29.01.2026
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу !
Новини про зміни до переліку
14:00
10.12.2025
Держфінмоніторингом 10.12.2025 внесено зміни до переліку терористів
12:45
07.11.2025
Держфінмоніторингом 07.11.2025 внесено зміни до переліку терористів
15:00
22.10.2025
Держфінмоніторингом 22.10.2025 внесено зміни до переліку терористів
15:00
17.10.2025
Держфінмоніторингом 17.10.2025 внесено зміни до переліку терористів
_page-0001.jpg)
