Державна служба фінансового моніторингу України

Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Дивитися відео Гаряча лінія

Головне у роботі

Пріоритети

Міжнародне співробітництво

Координація

Національні ризики

Типології

Методологія

Ключові події

Глобальна картина захисту міжнародної фінансової системи від ризиків ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, що генерує РФ, внаслідок вторгнення в Україну

Херсонщина: підрядник відбудови перерахував понад 45 млн грн на сумнівні фірми

Пленарне засідання FATF: призупинення членства російської федерації залишається чинним

Останні новини

15:00 03.11.2026

Херсонщина: підрядник відбудови перерахував понад 45 млн грн на сумнівні фірми

12:15 02.11.2026

Пленарне засідання FATF: призупинення членства російської федерації залишається чинним

16:27 28.10.2026

«Продукти харчування», які виявилися тютюном: понад 284 млн грн через транзитну схему

Усі новини RSS

Протидія фінансуванню тероризму / ризикові країни

Перелік осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції / ризикові країни

Новини про зміни до переліку

10:00 30.10.2026

Держфінмоніторингом 30.10.2026 внесено зміни до переліку терористів

11:00 27.10.2026

Держфінмоніторингом 27.10.2026 внесено зміни до переліку терористів

15:00 16.10.2026

Держфінмоніторингом 16.10.2026 внесено зміни до переліку терористів

13:00 16.10.2026

Держфінмоніторингом 16.10.2026 внесено зміни до переліку терористів

Усі новини про зміну переліку RSS