Бурштинова схема на 40 млн грн

Держфінмоніторинг виявив схему з ознаками фіктивної зовнішньоекономічної діяльності з бурштином.

 

У 2024–2025 роках «Компанія А» одночасно імпортувала й експортувала необроблений бурштин майже на однакові суми – понад 40 млн грн. 

 

Реальних розрахунків не було. Ні за імпортом, ні за експортом.

 

Як  працювала схема: на папері оформлювався фіктивний імпорт, цим створювалась нібито законна історія походження бурштину, а далі вже нелегально видобутий в Україні камінь вивозився за кордон завдяки “намальованим” документам. 

 

Паралельно формується і фіктивний податковий кредит: при імпорті сплачується ПДВ, при експорті – 0%, а далі цей ресурс використовувався для мінімізації або відшкодування ПДВ.

 

Борги по імпорту й експорту, ймовірно, просто перекривалися заліком зустрічних вимог – без реального руху коштів. У підсумку бурштин вивезений, а доходи можуть залишатися за межами України.

 

Тобто в одній схемі одразу все:

 

- легалізація нелегального бурштину, 

- фіктивний ПДВ, 

- виведення грошей за кордон.

 

Відповідні матеріали передали правоохоронцям.