В Державній службі фінансового моніторингу України відбулась робоча зустріч
10 вересня 2014 року в приміщенні Державної службі фінансового моніторингу України відбулася робоча зустріч між представниками Держфінмоніторингу України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та представниками асоціацій учасників ринків фінансових послуг.
Під час вказаної зустрічі обговорено широке коло питань, які стосувалися удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Зокрема, щодо необхідності призначення відповідального працівника у кожному відокремленому підрозділі; форми трудових відносин суб’єктів первинного фінансового моніторингу та відповідального працівника (основне місце роботи або за сумісництвом); обов’язків працівника тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника та необхідності підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу у відокремлених підрозділах.
Прес – служба
Держфінмоніторингу України
Держфінмоніторингу України