Понад 100 млн грн через «продуктові кошики»: викрито мережу з конвертації та формування податкового кредиту

Піддони, напої та продуктові кошики «для проведення акції» — такими призначеннями платежів прикривали схему, через яку пройшло понад 100 млн грн.

«Ми виявили професійну мережу, яка надавала незаконні послуги з прихованої конвертації безготівкових коштів у готівку. До неї входили три компанії та ФОП. Схему встановили завдяки аналізу інформації від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема кейсових повідомлень», — зазначив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

Механізм простий. Група ризикових компаній перераховувала кошти на рахунки центральної фірми мережі як оплату за піддони, напої та продуктові кошики. Звідти понад 94 млн грн ішли далі — на рахунки оптових і роздрібних торговців продуктами, напоями та тютюном, тобто бізнесу, який може мати необліковану готівку.

Мета схеми — формувати податковий кредит підприємствам реального сектору, допомагати їм ухилятися від сплати податків і відмивати кошти, отримані злочинним шляхом.