Оприлюднення проектів актів

31.08.2023 9:54

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу"	Аналіз регуляторного впливу
(pdf,51 516 kb)	(docx,51 kb)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій"	Аналіз регуляторного впливу
(pdf,272,8 kb)	(pdf,381,2 kb)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій"	Аналіз регуляторного впливу
(pdf, 803,7 КВ)	(pdf,381,2 kb)

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта"	Аналіз регуляторного впливу
(pdf, 388 KB)	(pdf, 527 KB)

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»	Аналіз регуляторного впливу (доопрацьований станом на 14.08.2020)
(pdf, 3097.4 KB)	(pdf, 643.4 KB)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу»	Аналіз регуляторного впливу (доопрацьований станом на 14.08.2020)
(pdf, 417.4 KB)	(pdf, 1083.6 KB)