Проведено об’єднане засідання Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ

5 липня 2016 року Держфінмоніторингом організовано об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (39-те засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (4-те засідання).

Під час засідання детально обговорено основні аспекти проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (щодо імплементації 4-ї Директиви (ЄС) 2015/849 від 20.05.2015 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму».

Участь у засіданні Робочих груп взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу. З протоколом засідання Робочих груп можна буде ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність» - «Координація»/«Робочі групи».

Чергове засідання Робочих груп по обговоренню зазначеного проекту Закону України відбудеться 14 липня 2016 року о 10 годині в приміщенні Держфінмоніторингу.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua