Представники Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочих груп та 27-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки

У період з 28 червня по 9 липня 2021 року представники Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочих груп та 27-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, які, у зв’язку з обмеженнями, спричиненими пандемією COVID-19, проходять в онлайн форматі.

У ході зазначених засідань здійснюється розгляд та обговорення питань проектної діяльності, а також ряд питань, що стосуються глобальних заходів, які вживаються Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки та її членами у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а саме:

проекти, до реалізації яких залучено Держфінмоніторинг;

ІТ рішення та їх використання в роботі Егмонтської групи;

застосування ризик-орієнтованого підходу в роботі ПФР.

Участь у заходах під егідою Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки є важливою з точки зору розуміння глобальної політики, трендів та тенденцій, що мають місце у антилегалізаційній сфері та питаннях боротьби з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

________________________________________