Щодо вимог резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 №1373

Відповідно до 6-ої Рекомендації FATF, країни, у тому числі Україна, мають запровадити режим цільових фінансових санкцій з метою забезпечення виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 №1373 (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N0155745.pdf?OpenElement).

 

Ця резолюція встановлює наступні вимоги до країн:

 

- запобігати й припиняти фінансування терористичних актів;

 

- увести кримінальну відповідальність за навмисне надання або збір коштів, будь-якими методами, прямо, або опосередковано, їх громадянами, або на їхній території з наміром щодо використання коштів, або при усвідомленні того, що вони будуть використані для здійснення терористичних актів;

 

- невідкладно блокувати кошти та інші фінансові активи або економічні ресурси осіб, які здійснюють, або намагаються здійснити терористичні акти, або беруть участь у вчиненні терористичних актів, або сприяють їхньому вчиненню; організацій, які прямо, або опосередковано перебувають у власності, або під контролем таких осіб, а також осіб та організацій, які діють від імені, або за вказівкою таких осіб й організацій, включаючи кошти, які отримані, або придбані через власність, яка прямо, або опосередковано знаходиться у володінні, або під контролем таких осіб і пов’язаних з ними осіб й організацій;

 

- заборонити своїм громадянам або будь-яким особам і організаціям на своїй території надання будь-яких коштів, фінансових активів, або економічних ресурсів, або фінансових чи інших відповідних послуг, прямо, або опосередковано, для використання в інтересах осіб, які здійснюють, або намагаються вчинити терористичні акти, або сприяють, або беруть участь у їхньому вчиненні, організацій, які прямо, або опосередковано перебувають у власності, або під контролем таких осіб, а також осіб і організацій, що діють від імені або за дорученням таких осіб;

 

- утримуватися від надання в будь-якій формі підтримки - активної або пасивної - організаціям, або особам, які задіяні в терористичних актах, в тому числі шляхом припинення вербування членів терористичних груп та ліквідації каналів постачання зброї терористам;

 

- вжити необхідних заходів для запобігання вчиненню терористичних актів, в тому числі шляхом раннього попередження інших країн шляхом обміну інформацією;

- відмовляти в притулку тим, хто фінансує, планує, підтримує або здійснює терористичні акти, або надає притулок;

 

- не допускати, щоб ті, хто фінансує, планує, сприяє або здійснює терористичні акти, використовували свою територію в цих цілях проти інших країн, або їх громадян;

 

- забезпечити, щоб будь-яка особа, яка приймає участь у фінансуванні, плануванні, підготовці або вчиненні терористичних актів, або в підтримці терористичних актів, була притягнута до кримінальної відповідальності, та забезпечити, щоб, крім будь-яких інших заходів щодо цих осіб, терористичні акти визначалися як суттєві кримінальні злочини у внутрішньодержавних законах і положеннях, та, щоб покарання належним чином відображало суттєвість таких терористичних актів;

 

- надавати одна одній усебічне сприяння у зв’язку з кримінальними розслідуваннями чи кримінальним переслідуванням осіб, які мають відношення до фінансування або підтримки терористичних актів, включаючи сприяння в отриманні наявних у них доказів, необхідних для такого переслідування;

 

- запобігати пересуванню терористів або терористичних груп шляхом ефективного прикордонного контролю та контролю за видачею документів, які посвідчують особу, і проїзних документів, а також шляхом попередження фальсифікації, підробки, або незаконного використання документів, котрі посвідчують особу, і проїзних документів.

 

В Україні вказані питання регулюються Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Законом України «Про санкції», Кримінальним кодексом України та постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 №1800 «Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 №1373».

 

Відповідно до вказаних нормативно-правових актів в Україні формуються відповідні переліки осіб в які зокрема включаються особи, що підпадають під дії резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 №1373:

 

- Перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що формується Держфінмоніторингом на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

 

- Перелік осіб, до яких застосовуються санкції відповідно до Закону України «Про санкції».