Щодо внесення Державним департаментом США окремих фізичних осіб та терористичну організацію до реєстру глобальних терористів і терористичних організацій
Державним департаментом США внесено до реєстру глобальних терористів фізичних осіб Ахмада Алхалді (Ahmad Alkhald), Абу Яха аль-Іракі (Abu Yahya al-Iraqi), Халіда Алі Мабхута аль-Арадаха (Khalid Ali Mabkhut al-Aradah) і Хашіма Мушіна Аударус аль-Хаміда (Hashim Muhsin Aydarus al-Hamid) та до реєстру глобальних терористичних організацій іноземну терористичну організацію Хізбул Муджахідін (Hizbul Mujahideen).
Зокрема, на будь – які активи зазначених осіб та організації у США накладено арешт, усім фізичним та юридичним особам США заборонено здійснювати будь – які транзакції з ними. Будь - якій особі, яка укладатиме угоди, що стосуватимуться їх заарештованої власності, або громадянину США, пов’язаному з транзакціями щодо зазначених осіб та організації, загрожуватиме адміністративне та кримінальне покарання, включно з ув’язненням терміном до 20 років.
Визнання згаданих осіб міжнародними терористами, а зазначеної організації як міжнародної терористичної, слід розглядати як чіткий сигнал усім фізичним та юридичним особам, які пов’язані із насильницькими діями, та підтвердження позиції США щодо неприйняття тероризму у всіх його видах і проявах.
Згідно 6 Рекомендації FATF, країни повинні запровадити режим цільових фінансових санкцій з метою забезпечення виконання Резолюцій Ради Безпеки ООН, у тому числі резолюції 1373 (2001), щодо запобігання та протидії тероризму та фінансуванню тероризму. Резолюції встановлюють вимоги до країн запобігати та припиняти фінансування терористичних актів, негайно заморожувати кошти або інші активи та забезпечити, щоб ні кошти, ні активи не надавалися, прямо або опосередковано, на користь будь-якій фізичній або юридичній особі.
У відповідності до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року №1800 «Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН 28 вересня 2001 року №1373» центральним та місцевим органам виконавчої влади України постановлено в межах своєї компетенції негайно вживати такі заходи:
- накладення арешту на кошти та інші фінансові активи (припинення банківських операцій за рахунками) або економічні ресурси осіб, які чинять чи намагаються учинити терористичний акт, або беруть участь в учиненні терористичних актів, або сприяють їх учиненню;
- запобігання та недопущення випадків надання прямо чи опосередковано фізичними і юридичними особами будь-яких засобів, фінансових активів чи економічних ресурсів або фінансових чи інших відповідних послуг для використання в інтересах осіб, які чинять чи намагаються учинити терористичний акт, або сприяють чи беруть участь в його учиненні.
Враховуючи вищезазначене, з метою виявлення фінансових операцій, здійснених за участю зазначених фізичних осіб та організації, рекомендуємо активно використовувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у відповідності до статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
У зв’язку з цим, Держфінмоніторинг інформує про наявність високих ризиків фінансування тероризму при здійсненні фінансових операцій вищевказаними особами та організацією або будь-якими іншими особами, пов’язаними з ними.
Додаткова інформація щодо зазначених фізичних осіб:
1) Ахмад Алхалді,1992 р.н., уродженець Сирії. Є відповідальною особою в міжнародній терористичній організації «Аль-Каїда». Відповідає за виробництво вибухових пристроїв (бомб). Підозрюється у вчиненні терористичних актів у Парижі (листопад 2015 року) та Брюсселі (березень 2016 року). Оголошений у міжнародний розшук, виданий Європейський ордер на його арешт.
2) Абу Яха аль-Іракі, 1977 р.н., уродженець Іраку. Обіймає керівну посаду в міжнародній терористичній організації «Аль-Каїда». Відповідає за забезпечення терористів «Аль-Каїди» в Сирії та Іраку. У складі «Аль-Каїди» відповідальний за вбивство сотень цивільних осіб в Іраку та використання місцевого населення цієї країни у якості «живого щиту» у 2016-2017 роках.
3) Халід Алі Мабхут аль-Арадах, 1957 р.н., уродженець Ємену. Обіймав керівну посаду в організації «Аль-каїда» на Аравійському півострові в Ємені. Відповідав за вербування нових членів організації, здійснював фінансове та логістичне забезпечення для придбання зброї для потреб організації.
4) Хашім Мушін Аударус аль-Хамід, 1985 р.н., уродженець Ємену. Координатор організації «Аль-каїда» на Аравійському півострові. Сприяв у постачанні озброєння та вибухових пристроїв для здійснення терористичних атак, а також координував закупівлю озброєння для потреб організації в Ємені.
Детальну інформацію стосовно фізичних осіб Ahmad Alkhald, Abu Yahya al-Iraqi, Khalid Ali Mabkhut al-Aradah і Hashim Muhsin Aydarus al-Hamid та терористичної організації Hizbul Mujahideen розміщено у відкритому доступі за посиланням
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt та https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf.