Щодо процедури доступу до заморожених активів, виняткові умови щодо заморожених активів
Відповідно до 7-ї Рекомендації FATF, крім процедури замороження коштів та інших активів осіб, визначених Радою Безпеки ООН, країни, у тому числі Україна, мають забезпечити надання доступу до коштів або інших активів, щодо яких мають місце виняткові умови викладені у резолюціях Ради Безпеки ООН №1718 (2006) стосовно Корейської Народно-Демократичної Республіки та №2231 (2015) стосовно Ісламської Республіки Іран, відповідно до процедур, визначених у цих резолюціях.
Зазначеними резолюціями передбачено, що процедура замороження не застосовується до грошових активів, інших фінансових активів або економічних ресурсів, у тому числі:
- необхідних для основних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренду чи іпотеку, медикаментів та медикаментозного лікування, податків, страхових внесків та платежів за комунальні послуги або виключно для сплати професійних зборів та відшкодування понесених витрат, пов’язаних із наданням юридичних послуг, або податки чи збори за послуги, згідно з національним законодавством, за зберігання або утримання заморожених грошових активів, інших фінансових активів та економічних ресурсів після повідомлення відповідними державами Раді Безпеки ООН про намір дозволити доступ до таких грошових активів, інших фінансових активів або економічні ресурси та за відсутності негативного рішення Ради протягом п'яти робочих днів після такого повідомлення;
- необхідних для надзвичайних витрат за умови, що таке рішення було повідомлено та затверджено Радою Безпеки ООН;
- які є предметом судового, адміністративного або арбітражного рішення, і в цьому випадку такі грошові активи, інші фінансові активи та економічні ресурси можуть використовуватись для виконання цього права утримання чи судового рішення при умові, що судове рішення спрямоване не на користь фізичної або юридичної особи, що підпадає під дію обмежувальних заходів передбаченими вищезгаданими резолюціями.
Інформацію щодо можливих виняткових умов щодо заморожених активів осіб, включених до санкційних переліків комітетів Ради Безпеки ООН, розміщено на офіційному вебсайті ООН, а саме:
- відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 1718 (2006) за посиланням https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/exemptions-measures/assets-freeze;
- відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2231 (2015) за посиланням https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/assets-freeze-exemptions.
Держфінмоніторинг доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу, органів державної та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших фізичних і юридичних осіб, у тому числі неприбуткових організацій, вищезазначену інформацію з метою забезпечення неухильного дотримання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо виконання відповідних резолюцій.