Щодо інформаційних джерел про осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Відповідно до статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і в той самий день повідомити про це Спеціально уповноважений орган (Держфінмоніторинг України).

Підставою для зупинення фінансової операції є факт її проведення особою, яку внесено до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, порядок формування якого визначається Кабінетом Міністрів України та який доводиться до суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом України.

Підставою для виникнення підозр у суб’єктів первинного фінансового моніторингу можуть бути факти проведення фінансових операцій особами, зазначеними у:

- Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (за даними  офіційного сайту Державного казначейства США (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml);

- Переліку осіб, на які накладено фінансові санкції ( згідно з даними офіційного сайту Ради Європи (http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm);

- Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності згідно з даними офіційного сайту ООН (http://www.un.org/sc/committees/1267/consoltablelist.shtml та http://www.un.org/sc/committees/1988/consoltablelist.shtml),

- інших інформаційних джерелах, які розміщені  за наступними Інтернет – адресами:

  https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/zajavi-mizhnarodnih-organizacii;

  http://www.whitehouse.gov/;

  http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnkyc/Default.asp;

  http://www.world-check.com/;

  www.lawua.info/jurdata/dir237/dk237300.htm;

  www.ssmsc.gov.ua:8080/9/3/1/19/;

  www.fbi.gov;

  www.ict.org.il;

  www.sapt.org;

  http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/fugitives.htm;

  http://uk.wikipedia.org/;

  http://nak.fsb.ru/nac/ter­_org.htm.