Щодо внесення Державним департаментом США окремих фізичних осіб до реєстру глобальних терористів
Державним департаментом США внесено до реєстру глобальних терористів фізичних осіб Тоні-Лі Тульзі (Tony-Lee Thulsie) та Брендон-Лі Тульзі (Brandon-Lee Thulsie).
Зокрема, на будь – які активи зазначених осіб у США накладено арешт, усім фізичним та юридичним особам США заборонено здійснювати будь – які транзакції з ними. Будь - якій особі, яка укладатиме угоди, що стосуватимуться їх заарештованої власності, або громадянину США, пов’язаному з транзакціями щодо зазначених осіб, загрожуватиме адміністративне та кримінальне покарання, включно з ув’язненням терміном до 20 років.
Визнання згаданих осіб міжнародними терористами слід розглядати як чіткий сигнал усім фізичним та юридичним особам, які пов’язані із насильницькими діями, та підтвердження позиції США щодо неприйняття тероризму у всіх його видах і проявах.
Згідно 6 Рекомендації FATF, країни повинні запровадити режим цільових фінансових санкцій з метою забезпечення виконання Резолюцій Ради Безпеки ООН, у тому числі резолюції 1373 (2001), щодо запобігання та протидії тероризму та фінансуванню тероризму. Резолюції встановлюють вимоги до країн запобігати та припиняти фінансування терористичних актів, негайно заморожувати кошти або інші активи та забезпечити, щоб ні кошти, ні активи не надавалися, прямо або опосередковано, на користь будь-якій фізичній або юридичній особі.
У відповідності до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року №1800 «Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН 28 вересня 2001 року №1373» центральним та місцевим органам виконавчої влади України постановлено в межах своєї компетенції негайно вживати такі заходи:
-накладення арешту на кошти та інші фінансові активи (припинення банківських операцій за рахунками) або економічні ресурси осіб, які чинять чи намагаються учинити терористичний акт, або беруть участь в учиненні терористичних актів, або сприяють їх учиненню;
-запобігання та недопущення випадків надання прямо чи опосередковано фізичними і юридичними особами будь-яких засобів, фінансових активів чи економічних ресурсів або фінансових чи інших відповідних послуг для використання в інтересах осіб, які чинять чи намагаються учинити терористичний акт, або сприяють чи беруть участь в його учиненні.
Враховуючи вищезазначене, з метою виявлення фінансових операцій, здійснених за участю зазначених фізичних осіб, рекомендуємо активно використовувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у відповідності до статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
У зв’язку з цим, Держфінмоніторинг інформує про наявність високих ризиків фінансування тероризму при здійсненні фінансових операцій вищевказаними особами або будь-якими іншими особами, пов’язаними з ними.
Додаткова інформація щодо зазначених фізичних осіб:
Тоні-Лі Тульза, уродженець ПівденноАфриканської Республіки. Разом із своїм братом Брендоном-Лі Тульза знаходиться під арештом в ПАР з липня 2016 року. Підозрюються у плануванні терористичних атак на іноземні державні установи та посольства, включаючи посольство США в Преторії. Разом із своїм братом відповідав за вербування нових членів до складу ІДІЛ (ДАІШ), координував придбання боєприпасів та інших вибухових пристроїв для потреб організації.
Детальну інформацію стосовно фізичних осіб Tony-Lee Thulsie та Brandon-Lee Thulsie розміщено у відкритому доступі за посиланням
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt та https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf.