Щодо внесення Державним департаментом США іноземної терористичної організації до реєстру глобальних терористичних організацій

Державним департаментом США внесено до реєстру глобальних терористичних організацій іноземну терористичну організацію Абдалла Аззам Брігейдс (Abdallah Azzam Brigades).

 

Зокрема, на будь – які активи зазначеної організації у США накладено арешт, усім фізичним та юридичним особам США заборонено здійснювати будь – які транзакції з нею. Будь - якій особі, яка укладатиме угоди, що стосуватимуться їхньої заарештованої власності, або громадянину США, пов’язаному з транзакціями щодо зазначеної організації, загрожуватиме адміністративне та кримінальне покарання, включно з ув’язненням терміном до 20 років.  

 

Визнання зазначеної організації як міжнародної терористичної, слід розглядати як чіткий сигнал усім фізичним та юридичним особам, які пов’язані із насильницькими діями, та підтвердження позиції США щодо неприйняття тероризму у всіх його видах і проявах.

 

В той же час, в межах виконання розділу 2 Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05.05.2016 №475, з метою забезпечення виконання частин 7, 8, 11 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції», Держфінмоніторингом, 26.09.2014, терористичну організацію Абдалла Аззам Брігейдс (Abdallah Azzam Brigades) включено до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі – Перелік).

Актуальний Перелік розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі «Протидія тероризму».

 

Згідно 6 Рекомендації FATF, країни повинні запровадити режим цільових фінансових санкцій з метою забезпечення виконання Резолюцій Ради Безпеки ООН, у тому числі резолюції 1373 (2001), щодо запобігання та протидії тероризму та фінансуванню тероризму. Резолюції встановлюють вимоги до країн запобігати та припиняти фінансування терористичних актів, негайно заморожувати кошти або інші активи та забезпечити, щоб ні кошти, ні активи не надавалися, прямо або опосередковано, на користь будь-якій фізичній або юридичній особі.

 

У відповідності до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2001 року №1800 «Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН 28 вересня 2001 року №1373» центральним та місцевим органам виконавчої влади України постановлено в межах своєї компетенції негайно вживати такі заходи:

 

- накладення арешту на кошти та інші фінансові активи (припинення банківських операцій за рахунками) або економічні ресурси осіб, які чинять чи намагаються учинити терористичний акт, або беруть участь в учиненні терористичних актів, або сприяють їх учиненню;

 

- запобігання та недопущення випадків надання прямо чи опосередковано фізичними і юридичними особами будь-яких засобів, фінансових активів чи економічних ресурсів або фінансових чи інших відповідних послуг для використання в інтересах осіб, які чинять чи намагаються учинити терористичний акт, або сприяють чи беруть участь в його учиненні.

 

У зв’язку з цим, Держфінмоніторинг інформує про наявність високих ризиків фінансування тероризму при здійсненні фінансових операцій вищевказаною організацією або будь-якими іншими особами, пов’язаними з нею.

 

Детальну інформацію стосовно терористичної організації Абдалла Аззам Брігейдс (Abdallah Azzam Brigades) розміщено у відкритому доступі за посиланням https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt.