Державна служба фінансового моніторингу України вдячна всім за увагу до тематики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Держфінмоніторинг, разом із Міністерством...
Новини
11 жовтня 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у заході, присвяченому презентації нового спільного проєкту технічної допомоги ЄС та Ради Європи «Посилення заходів з протидії...
У Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1069/34040 зареєстровано спільний наказ Міністерства фінансів України та Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку надання...
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
30 вересня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та...