Керівництво Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у конференції присвяченій підсумкам виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом у 2019 році, а також...
Новини
Представники Державної служби фінансового моніторингу України 24 лютого 2020 року взяли участь у експертному круглому столі «ЧАС ВІДКРИТИСЬ!».Участь у вказаному заході взяли регіональний координатор...
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у 2-му етапі національного тренінгу щодо Стратегічного аналізу фінансової інформації для виявлення ризику відмивання доходів та...
Представник Держфінмоніторингу в період з 21 по 24 січня 2020 року взяв участь у якості експерта у національному тренінгу щодо Оперативного аналізу фінансової інформації для виявлення ризику...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів,...