На 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), затверджено 1-й Звіт про прогрес за результатами п’ятого...
Новини
З метою удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності Держфінмоніторингу, запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України.Вказана робота...
Державною службою фінансового моніторингу України перекладено та розміщено на офіційному вебсайті Керівництво Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з...
14 серпня 2019 року на черговому засіданні Кабінетом Міністрів України постановою № 699 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 613» внесено зміни...
Представник Держфінмоніторингу в період з 01 по 02 серпня 2019 року взяв участь у якості експерта у семінарі щодо протидії відмиванню коштів і фінансування тероризму, що проходив у м. Алмати,...