Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу24 червня 2020 року о 10.00 год. відбудеться третє засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу з...
Новини
З 05 червня 2020 року відповідно до підпунктів 2 та 3 пункту 2 наказу Міністерства цифрової трансформації України від 04 червня 2020 року № 88 «Про виключення кваліфікованого надавача електронних...
Держфінмоніторинг, в межах специфіки своєї діяльності, як національний підрозділ фінансової розвідки, проводить аналітичні розслідування з метою формування підозр у вчиненні ряду предикатних...
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи щодо запобігання поширенню кононавірусу COVID-19» в Державному закладі післядипломної...
Представництвом ЄС в Україні здійснено переклад українською мовою Звіту Комісії до Європейського Парламенту і Ради «Про (наднаціональну) оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, що...