Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
Новини
18.10.2019 відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому розглядався проєкт Закону України «Про запобігання та протидію...
Державна служба фінансового моніторингу України вдячна всім за увагу до тематики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Держфінмоніторинг, разом із Міністерством...
11 жовтня 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у заході, присвяченому презентації нового спільного проєкту технічної допомоги ЄС та Ради Європи «Посилення заходів з протидії...
У Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1069/34040 зареєстровано спільний наказ Міністерства фінансів України та Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку надання...