У період з 22 по 23 липня п.р., за підтримки Координатора Проектів ОБСЄ в Україні, в Держфінмоніторингу проводиться міжнародний семінар щодо розслідувань злочинів, пов’язаних з використанням...
Новини
В рамках 58-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбулося в період з 15 по 19 липня п.р. у м....
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами), ініціативна...
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
У період з 16 по 19 липня п.р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Держфінмоніторингу бере участь у 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради...