Новини

Відповідно до Указу Президента України Зеленського В.О. від 15.07.2019 № 520/2019 Голову Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського І.Б. уведено до персонального складу Ради...

У період з 30 червня по 4 липня п.р., представники Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочих груп та 26-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) у...

У період з 2 по 4 липня п.р., представники Держфінмоніторингу перебувають з робочим візитом у ПФР та державних органах у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ)...

Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Борисовичем Черкаським та Директором організації «Ю - КОНТРОЛ» Сергієм Аркадійовичем Мільманом, 25 червня 2019 року, підписано...

КЛЮЧОВЕ:1. Держфінмоніторингом виявлено та заморожено злочинні кошти, пов’язані із колишніми високопосадовцями, у розмірі 1.5 млрд. USD [2014 р.].Зазначені кошти в подальшому були конфісковані в...