Державною службою фінансового моніторингу України перекладено та розміщено на офіційному вебсайті Керівництво Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з...
Новини
14 серпня 2019 року на черговому засіданні Кабінетом Міністрів України постановою № 699 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 613» внесено зміни...
Представник Держфінмоніторингу в період з 01 по 02 серпня 2019 року взяв участь у якості експерта у семінарі щодо протидії відмиванню коштів і фінансування тероризму, що проходив у м. Алмати,...
У період з 22 по 23 липня п.р., за підтримки Координатора Проектів ОБСЄ в Україні, в Держфінмоніторингу проводиться міжнародний семінар щодо розслідувань злочинів, пов’язаних з використанням...
В рамках 58-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбулося в період з 15 по 19 липня п.р. у м....