Держфінмоніторингом за результатами проведеного потягом 2019 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування тероризму...
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
З метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної інфекції COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, а також за ініціативи членів Громадської ради, третє засідання Громадської ради,...
З метою поглиблення та удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності, Держфінмоніторингом з 16 березня 2020 року вводиться в експлуатацію новий вебсайт.Враховуючи...
Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу19 березня 2020 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться третє...