Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи,...
Новини
23 грудня 2021 року представники Державної служби фінансового моніторингу України взяли участь у презентації Звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про типології...
У період з 13 по 17 грудня 2021 року представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL у «гібридному»...
Антилегалізаційні новини Орган регулювання банківського сектору Гонконгу оштрафував чотири банки на суму 5.67 мільйонів доларів США за порушення законодавства у сфері...
Державна служба фінансового моніторингу України на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного...