23 вересня 2021 року відбулось чергове засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ (13 - те засідання).На засіданні...
Новини
Запрошуємо делегованих представників інститутів громадянського суспільства, які вчасно і в повному обсязі надали документи та внесені у список кандидатур до нового складу Громадської ради при...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Президентом Управління з нагляду та фінансової інформації Ватикану (Підрозділ фінансової розвідки Святого Престолу)...
Антилегалізаційні новини Службою по боротьбі з фінансовими злочинами Сполучених Штатів Америки (FinCEN) розпочато заходи щодо примусового стягнення санкцій за порушення...
27 серпня 2021 року опубліковано наказ Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі - Наказ), який набирає...