Державною службою фінансового моніторингу України з метою підвищення спроможностей українських прокурорів щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Представник Держфінмоніторингу в період з 26 по 28 липня 2021 року взяв участь у якості експерта у національному семінарі на тему «Боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: посилення...
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами), ініціативна...
Антилегалізаційні новини Латвійський банк Rietumu було оштрафовано на 5.85 мільйонів євро за порушення вимог у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню...