Зміни в законодавстві Голова підрозділу фінансової розвідки Міністерства фінансів Мексики повідомив про виявлення та заморожування 79 банківських рахунків, які, як...
Новини
До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема з питань інформаційного обміну та запровадження структурованих файлів, рекомендуємо банкам надавати до...
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 27.01.2021 №26110-03-5/2385 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
Зміни в законодавстві FinCEN оголосив застосування до національної асоціації «Capital One» примусової дії у вигляді стягнення штрафу у розмірі 390 мільйонів доларів США...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...