Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансових розслідувань Cлужби безпеки (ПФР) Королівства Саудівська Аравія...
Новини
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу аналізу фінансової інформації Республіки Мальта (ПФР) Кеннетом Фаруджою Меморандум про...
Шановні співвітчизники!З нагоди тридцятої річниці Дня Незалежності України, прийміть найсердечніше вітання і побажання!За роки своєї незалежності нам довелося здолати низку викликів та перешкод на...
Антилегалізаційні новини Європейською комісією внесено пакет законопроектів, серед яких, зокрема, створення нового агентства по боротьбі з відмиванням коштів (AMLA),...
Державною службою фінансового моніторингу України з метою підвищення спроможностей українських прокурорів щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного...