До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема з питань інформаційного обміну та запровадження структурованих файлів, рекомендуємо банкам надавати до...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 27.01.2021 №26110-03-5/2385 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
Зміни в законодавстві FinCEN оголосив застосування до національної асоціації «Capital One» примусової дії у вигляді стягнення штрафу у розмірі 390 мільйонів доларів США...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
20 січня відбулося підписання Угоди про міжвідомче співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Від Державної служби...