Державною службою фінансового моніторингу України з метою проведення чергової (третьої) Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
Новини
23 вересня 2021 року відбулось чергове засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ (13 - те засідання).На засіданні...
Запрошуємо делегованих представників інститутів громадянського суспільства, які вчасно і в повному обсязі надали документи та внесені у список кандидатур до нового складу Громадської ради при...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Президентом Управління з нагляду та фінансової інформації Ватикану (Підрозділ фінансової розвідки Святого Престолу)...
Антилегалізаційні новини Службою по боротьбі з фінансовими злочинами Сполучених Штатів Америки (FinCEN) розпочато заходи щодо примусового стягнення санкцій за порушення...