Зміни в законодавстві FinCEN розпочато процес регулювання нових вимог до звітування про бенефіціарну власність. Читати детальніше (англ.) Уряд Великобританії...
Новини
Голова Державної служби фінансового моніторингу України, Ігор Борисович Черкаський, в річницю набрання чинності нового базового Закону, надав розширене інтерв’ю інформаційному порталу «Мінфін».Під...
У період з 26 по 30 квітня 2021 року представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у засіданні Робочої групи з оцінок та 61-му Пленарному засіданні MONEYVAL, які, у...
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 16.04.2021 № 26110-03-5/12483 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...