Новини

Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу, організованому Регіональним офісом в Центральній Азії Управління ООН з наркотиків та злочинності

8:2101.12.2020

Представник Держфінмоніторингу в період з 23 по 25 листопада 2020 року взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу на тему: «Зміцнення потенціалу контролюючих органів по ПФК/ФТ: міжнародні...

Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з нагоди запровадження Дня працівника системи фінансового моніторингу

11:4328.11.2020

Шановні працівники системи фінансового моніторингу !Сьогодні Президентом України підписано Указ № 523/2020, яким в нашій країні 28 листопада запроваджено День працівника системи...

Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

11:0623.11.2020

20 листопада 2020 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...

Відбувся міжнародний регіональний семінар щодо ефективної імплементації 8 рекомендації FATF “EU Global Facility Pilot Regional Event on FATF Rec 8”

17:3410.11.2020

Представники Держфінмоніторингу, у період з 2 по 6 листопада ц.р., взяли участь в семінарі щодо ефективної імплементації 8 рекомендації FATF «Неприбуткові організації» - “EU Global Facility Pilot...

Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Жовтень 2020 року)

9:5909.11.2020

Зміни в законодавстві В США прийнято Наказ, згідно з яким усі клієнти банків звільняються від вимог програми ідентифікації клієнтів, щодо позик, наданих банками...