Антилегалізаційні новини Указом Президента Турецької Республіки, платформи для торгівлі криптовалютами були додані до списку суб’єктів, на яких поширюється дія...
Новини
18 червня 2021 року о 10.00 год. в режимі відеоконференції відбудеться засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Реєстрація учасників з 09.50 – 10.00 год.Завантажити порядок...
3 червня 2021 п.р. Комітетом Міністрів Ради Європи схвалено Річний звіт Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) за...
04 червня 2021 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось одинадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Державною службою фінансового моніторингу України з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/843 та 2018/843 за результатами узагальнення національного законодавства, кращих міжнародних практик, тематичних...