20 січня відбулося підписання Угоди про міжвідомче співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Від Державної служби...
Новини
01 січня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».Державною службою фінансового моніторингу України,...
Зміни в законодавстві Конгрес США затвердив закон про «Корпоративну прозорість» який вимагатиме від корпорацій та компаній з обмеженою відповідальністю, створених у США,...
Дорогі українці!Разом з колективом Держфінмоніторингу щиро вітаю з Новим 2021 роком та Різдвом Христовим!Бажаю, щоб у наступному році збувалися всі найзаповітніші мрії.Нехай Наступаючий Рік буде...
Податкові злочини та відмивання коштів мають значний негативний вплив на економіку країни. Результати Національної оцінки ризиків (2019 року) показують існуючі загрози щодо високого рівня...