Шановні співвітчизники!З нагоди тридцятої річниці Дня Незалежності України, прийміть найсердечніше вітання і побажання!За роки своєї незалежності нам довелося здолати низку викликів та перешкод на...
Новини
Антилегалізаційні новини Європейською комісією внесено пакет законопроектів, серед яких, зокрема, створення нового агентства по боротьбі з відмиванням коштів (AMLA),...
Державною службою фінансового моніторингу України з метою підвищення спроможностей українських прокурорів щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Представник Держфінмоніторингу в період з 26 по 28 липня 2021 року взяв участь у якості експерта у національному семінарі на тему «Боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: посилення...