За сприяння та згодою Комітету Ради Європи MONEYVAL в період з 22 по 25 червня п.р. представники Держфінмоніторингу беруть участь у Пленарному засіданні FATF, які проходять в он-лайн форматі.В ході...
Новини
18 червня 2021 року відбулось сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Держфінмоніторингом поінформовано членів Громадської ради про основні події у сфері запобігання та протидії...
Антилегалізаційні новини Указом Президента Турецької Республіки, платформи для торгівлі криптовалютами були додані до списку суб’єктів, на яких поширюється дія...
18 червня 2021 року о 10.00 год. в режимі відеоконференції відбудеться засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Реєстрація учасників з 09.50 – 10.00 год.Завантажити порядок...
3 червня 2021 п.р. Комітетом Міністрів Ради Європи схвалено Річний звіт Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) за...