Антилегалізаційні новини Підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей Афганістану FinTRACA відключено від міжнародної мережі, що може мати наслідком послаблення його...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України взято участь в офіційній презентації Посібника щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин),...
До відома міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном З метою підвищення ефективності використання державного майна та...
30 вересня 2021 року відбулись установчі збори, на яких було сформовано новий склад Громадської ради при Держфінмоніторингу.До роботи Громадської ради долучилися провідні інститути громадянського...
Державною службою фінансового моніторингу України з метою проведення чергової (третьої) Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...