Антилегалізаційні новини Латвійський банк Rietumu було оштрафовано на 5.85 мільйонів євро за порушення вимог у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про публічне громадське обговорення проєктів оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення викладених у додатку 1 Опису ...
В рамках реалізації спільного проєкту міжнародної технічної допомоги Державної служби фінансового моніторингу України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Держфінмоніторингом отримано сучасний...
У період з 28 червня по 9 липня 2021 року представники Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочих груп та 27-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, які,...
У місті Одеса з 1 по 2 липня 2021 року проходить міжвідомчий дискурс, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проєктів Організації з безпеки та...