Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Президентом Управління з нагляду та фінансової інформації Ватикану (Підрозділ фінансової розвідки Святого Престолу)...
Новини
Антилегалізаційні новини Службою по боротьбі з фінансовими злочинами Сполучених Штатів Америки (FinCEN) розпочато заходи щодо примусового стягнення санкцій за порушення...
27 серпня 2021 року опубліковано наказ Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі - Наказ), який набирає...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансових розслідувань Cлужби безпеки (ПФР) Королівства Саудівська Аравія...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу аналізу фінансової інформації Республіки Мальта (ПФР) Кеннетом Фаруджою Меморандум про...