Дорогі українці! Разом з колективом Держфінмоніторингу щиро вітаю з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим!Хочу побажати усім у Новому році добра та життя, сповненого радісних подій і...
Новини
Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи,...
23 грудня 2021 року представники Державної служби фінансового моніторингу України взяли участь у презентації Звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про типології...
У період з 13 по 17 грудня 2021 року представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL у «гібридному»...
Антилегалізаційні новини Орган регулювання банківського сектору Гонконгу оштрафував чотири банки на суму 5.67 мільйонів доларів США за порушення законодавства у сфері...