04 червня 2021 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось одинадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/843 та 2018/843 за результатами узагальнення національного законодавства, кращих міжнародних практик, тематичних...
Держфінмоніторингом за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних...
Кабінет Міністрів України 12 травня ц.р. прийняв розпорядження «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...
Зміни в законодавстві FinCEN розпочато процес регулювання нових вимог до звітування про бенефіціарну власність. Читати детальніше (англ.) Уряд Великобританії...