У період з 28 січня по 4 лютого 2022 року представники Держфінмоніторингу беруть участь у закритому засіданні Голів підрозділів фінансової розвідки (ПФР) та Комітету Егмонтської групи щодо проєкту з...
Новини
За поданням Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерством фінансів України затверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу на період до 2024 року (далі -...
Антилегалізаційні новини Комісія з розслідування фінансових злочинів Республіки Туреччина (MASAK) оштрафувала Турецький філіал біржі криптовалют Binance на 8 мільйонів...
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
Колективом Держфінмоніторингу з нагоди 20-річчя з дня створення Державної служби фінансового моніторингу України підготовлено Збірку матеріалів «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та...