Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Новини
У період з 12 по 14 жовтня 2021 року, за сприяння проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні, делегація України, перебуває з робочим візитом в Підрозділі фінансової розвідки (ПФР) Швейцарської...
Відповідно до абзацу другого пункту 2 Протокольного рішення від 30.09.2021 № 1 засідання міжвідомчої групи з питань дерегуляції господарської діяльності, Держфінмоніторинг до 22.10.2021 збирає за...
Антилегалізаційні новини Підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей Афганістану FinTRACA відключено від міжнародної мережі, що може мати наслідком послаблення його...
Державною службою фінансового моніторингу України взято участь в офіційній презентації Посібника щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин),...