Під головуванням першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдана Корольчука відбулося засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Новини
24 червня Держфінмоніторинг почав отримувати численні повідомлення телефоном та електронною поштою від організацій про отримання ними електронних листів стосовно початку перевірки Держфінмоніторингом...
Завершився навчальний курс «Фінмоніторинг громадського сектору», присвячений актуальним викликам у сфері фінансового моніторингу неприбуткових організацій. Програма курсу була розроблена...
“Контроль за використанням бюджетних коштів – один із напрямів, над якими ми системно працюємо в Держфінмоніторингу. Наше завдання – не допустити, щоб ці кошти опинялися в тіньових схемах або...
“Минулого тижня працювали в Страсбурзі. Долучився до спільного пленарного засідання FATF та MONEYVAL у Раді Європи. Під час зустрічі обговорили актуальні виклики у сфері протидії відмиванню коштів,...