Держфінмоніторингом оновлено Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу (банками та небанківськими установами) до Держфінмоніторингу інформації про...
Новини
травень 2024№ 5Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
У рамках заходів 30-го Пленарного засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР), що проходили у період з 02 по 07 червня 2024 року, у м. Париж (Французька Республіка), Головою...
З 02 по 07 червня 2024 року у м. Париж (Французька Республіка), за підтримки Спеціального представника Головування – Координатора проектів ОБСЄ в Україні, представники Держфінмоніторингу взяли участь...
У період з 21 по 24 травня 2024 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 67-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки...