вересень 2024№ 9Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Новини
Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях
Держфінмоніторингом за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій у цілях легалізації...
27 вересня 2024 року в режимі відеоконференції відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, під час якого були обговорені наступні питання:запровадження нового механізму...
27 вересня 2024 року о 14.00 год. в режимі відеоконференції відбудеться засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Реєстрація учасників з 13.55 – 14.00 год.Завантажити порядок...
серпень 2024№ 8Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...