У період з 21 по 24 травня 2024 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 67-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки...
Новини
квітень 2024№ 4Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиКримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштівБоротьба з фінансуванням...
Реалізуючи політику нульової толерантності до проявів корупції у своїй діяльності, Державна служба фінансового моніторингу України затвердила Антикорупційну програму на 2024–2025 роки.Відповідний...
Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) повідомляє, що робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу (далі – Робоча група) на...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо...