Сфера криптовалют сьогодні це повноцінний елемент глобальної фінансової системи. Проте інновації мають йти поруч із відповідальністю. Цифрові активи, зокрема криптовалюта, стають не просто...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу системно працює над розширенням джерел отримання інформації для ефективного виявлення та протидії фінансовим правопорушенням.Сьогодні в пріоритеті...
ДСФМ розширює коло партнерів для боротьби з фінансовими порушеннями. Відтепер Держаудитслужба передаватиме до Держфінмоніторингу матеріали за результатами державного фінансового контролю. Якщо під...
Така співпраця включає як обмін фінансово-аналітичною інформацією, так і проведення спільних фінансових розслідувань щодо схем легалізації брудних коштів. Особливу увагу Держфінмоніторинг приділяє...
«Під час спільної роботи вдалося викрити та заблокувати масштабну схему протиправної діяльності, яка стосувалася ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий сектор економіки та...